Judgment

Judgment

Pathology of the Anti-Money Laundering Law Approved in 2007 From the Perspective of the Law on Money Laundering and Proceeds Generated from the Crimes of Afghanistan

Document Type : Scientific

Authors
Abolhassan Mojtahed Soleimani 1
Mohammad Davoudabadi 2
1 Assistant Professor at Law and Political Science Faculty of Kharazmi University
2 MA in Jurisprudence and Principles of Islamic Law of Kharazmi University
Abstract
In the process of money laundering, the perpetrators of the crimes converted money generated from their illegal acts to legitimate fortune by committing acts of deception and this matter causes major economic losses in any given country. In fact, the rules of money laundering are combined with other financial and business criminal methods.  Therefore, countries have set up laws to combat this type of criminal activity in order to maintain and support their economic system, and this has led to the formation of a group called “Financial Action Task Force” (FATF) within the international sphere. In Iran, the anti-money laundering law was enacted in 2007, but due to lack of expertise in drafting its provisions, it cannot be implemented effectively.  The question that arises is that what are the disadvantages of the anti-money laundering law? According to the library research, it seems that the lack of consistency of the anti-money laundering law, the lack of attention to the "transnational" character and the "organized" nature of this crime, the transfer of supervision over the fight against money laundering to a non-judicial body, conflict with other "civil and criminal laws", the inappropriateness of the "money laundering with a prescribed penalty" and the lack of prediction of suitable strategies for cooperation with other countries in the "jurisdiction and international bodies", may be considered as the defects of this law. Of course, it is hoped that the challenges of this law will be resolved with the help of professors and experts, and also by reviewing the laws of other countries in the area of combating money laundering. In the end, the author, looking at the "Law on money laundering and the proceeds generated from crimes” of Afghanistan as adopted in 2014, has provided effective solutions to the amendment of the provisions of the anti-money laundering law.
Keywords
Money Laundering
Falsehood Appropriation of Property
Transnational
Organized

  1. فهرست منابع

    1. قرآن کریم.
    2. آخوندخراسانی، محمدکاظم؛ کفایةالاصول، مؤسسه آل‌البیت(علیهم­السلام)، قم، 1390.
    3. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الشفاء، مکتبة آیةالله العظمی‌المرعشی‌النجفی، 1405ق.
    4. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1410ق.
    5. اسعدی، سیدحسن؛ جرائم سازمان­یافته فراملی، میزان، تهران، 1386.
    6. امامی، حسن؛ حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1378.
    7. انصاری، مرتضی؛ المکاسب، مؤسسه مطبوعاتی دینی، قم، 1387ش.
    8. باقرزاده، احمد؛ پولشویی در حقوق ایران و انگلستان و ­اسناد بین‌المللی، میزان، تهران، 1388.
    9. جزایری، مینا؛ پولشویی و مؤسسات مالی، مجله مجلس و پژوهش، ­شماره 37، سال دهم، 1382.
    10. حر العاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1416ق.
    11. دهخدا، علی­اکبر؛ لغتنامه، روزنه، تهران، 1377.
    12. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات، دار العلم، دمشق، 1412ق.
    13. ساکی، محمدرضا؛ آشنایی با جرم پولشویی، جاودانه، تهران، 1388.
    14. سلیمی، صادق؛ جنایت سازمان­یافته فراملی، جنگل، تهران، 1382.
    15. شریعت اصفهانی، فتح‌­الله؛ قاعده لاضرر، قم، مؤسسة النشر ­الاسلامی، بی­تا.
    16. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، دراک، تهران، 1391.
    17. شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ سیاسیت کیفری ایران در قبال تطهیر پول با رویکرد به اسناد بین­المللی(مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین­المللی مبارزه با پولشویی)، نشر وفاق، تهران، 1382.
    18. صحرائیان، مهدی؛ زیان­های ناشی از تطهیر پول(اولین کارگاه سراسری علمی-کاربردی قضات دادگاه­های انقلاب اسلامی کشور در امر مبارزه با مواد مخدر)، نشر آبی، تهران، 1381.
    19. طباطبایی،سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، منشورات جامعة المدرسین، قم، 1379.
    20. طباطبایی یزدی، محمدکاظم؛ عروة الوثقى(به‌همراه حواشى چهار مرجع تقلید معاصر)، اسماعیلیان، قم، ١٤١٢ق.
    21. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، نشر فراهانی، تهران، بی­تا.
    22. علی بن ابی‌طالب؛ نهج البلاغه، ترجمه سیدعلی نقی، قم، النشر الاسلامی، 1363.
    23. فاضل تونى، عبداللَّه؛ ­الوافیه فى اصول الفقه، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، بی­تا.
    24. فخر رازی، محمدبن عمر؛ تفسیر فخر الرازی، دار الفکر، بیروت، 1410ق.
    25. کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1390.
    26. کرکی(محقق)، علی بن حسین؛ جامع المقاصد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، قم، 1414ق.
    27. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الأضواع، بیروت، 1413ق.
    28. گرایلی، محمدباقر؛ پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1389.
    29. مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار، دار احیاء التراث الاسلامی، بیروت، 1403ق.
    30. محقق داماد، سیدمصطفی؛ قواعد فقه (بخش مدنی)، مرکز نشر ­علوم اسلامی، تهران، 1392.
    31. محقق داماد، سیدمصطفی؛ قواعد فقه (­بخش جزایی)، نشر سیمیا، تهران، 1390.
    32. محمودی، وحید؛ پدیده پولشویی و راه­های مبارزه با آن(مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین­المللی مبارزه با پولشویی)، نشر وفاق، تهران، 1382.
    33. معین، محمد؛ فرهنگ لغت، زرین، تهران، 1386.
    34. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیام امام(ع)، ­دار الکتب اسلامی، تهران، 1375.
    35. موسوی بجنوردی، سیدمحمد؛ قواعد الفقهیه، اسماعیلیان، قم، 1413ق.
    36. موسوی خمینی، روح‏الله؛ البیع‏، اسماعیلیان، قم، ١٣٦٣.
    37. موسوی خمینى، روح‏الله؛ تهذیب الاصول، اسماعیلیان، قم، 1382.
    38. موسوی خویی، ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهة، انصاریان، قم، 1417ق.
    39. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1404ق.
    40. نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، دادآفرین، تهران، 1387.
    41. هادیان، ابراهیم؛ پولشویی و اثرات اقتصادی آن(مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین­المللی مبارزه با پولشویی)، تهران، نشر وفاق، 1382.
Judgment
Volume 18, Issue 94
Autumn 2018
Pages 55-90

  • Receive Date 19 May 2018
  • Revise Date 19 June 2018
  • Accept Date 08 August 2018