A Survey on the Consensus Decision No. 729 of General Board of the Supreme Court in based on the Legal Nature of Electronic Funds Transfer

Miri, Hamid; Kaviar, Hossein

doi:10.22034/judg.2025.2060780.1469

A Survey on the Consensus Decision No. 729 of General Board of the Supreme Court in based on the Legal Nature of Electronic Funds Transfer

Document Type : Scientific

Authors

Hamid Miri ¹

Hossein Kaviar ²

¹ Assistant Professor, Department of Jurisprodance and Law, Faculty of Humanities, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran. (Corresponding Author) ha_miri@gonbad.ac.ir

² Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Arak University, Arak, Iran. h-kaviar@araku.ac.ir

10.22034/judg.2025.2060780.1469

Abstract

Electronic funds transfer is one of the most widely used tools for payment and movement of funds in which the customer gives the bank an order to transfer funds electronically and depending on the type of transfer as prespective inter-bank or extrior bank transfer one or several banks may play a role. There is a dispute among some courts in finding jurisdiction as to result crimes in the sense of weather taking a property by criminal is a required element of crime or not This issue occures where someone transfers money from him/her account to the account of the criminal through electronic funds transfer system while both of them are located in two jurisdictions some considered location of the defendant bank (the bank in which the accused has an account) to be competent while other courts believe that plaintiff court has competence. At last the General Board of the Supreme Court, by issuing a consensus decision No. 729 ruled that the first location, i.e. the place where the victim's account is over there is competence. This article is based on a descriptive-analytical method, utilizing library resourcess and scholarly opinions and judicial precedents shows that from the perspective of the legal nature of electronic funds transfer there is no chance to believe to competence of court of plaintiff's bank.

Keywords

Fraud Relating to Computer

Electronic Funds Transfer

legal Nature

Taking a Property. The plaintiff's Bank

Subjects

Criminal law

1. اردبیلی، محمدعلی. (1397). حقوق جزای عمومی، جلد یکم، تهران: میزان.

2. امینی، منصور و میری، حمید. (1395). دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی، حقوق تطبیقی، دورۀ 7، شمارۀ 1، صص 76-53.

https://doi.org/10.22059/jcl.2016.58599

3. امینی، منصور و میری، حمید. (1397). دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه به مانند ایجاب انتقال تعهد، پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 7، شمارۀ 24، صص 199-173. https://doi.org/10.22054/jplr.2018.9009

4. آخوندی، محمود. (1394). آیین ‌دادرسی‌ کیفری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

5. بازوند، وحید و نورمحمدی، حسین. (1402). نقش دوگانۀ ابزار رایانه‌ای در تحقق کلاه‌برداری، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 122، صص 44-21. https://doi.org/10.22106/jlj.2023.553967.4837

6. بشیریه، بزرگمهر. (1402). مرجع قضایی صالح به رسیدگی در جرم کلاه‌برداری مرتبط با رایانه؛ بررسی و نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 729 دیوان عالی کشور (01/12/1391)، نقد و تحلیل آرای قضایی، شمارۀ 2، صص 540-533.https://doi.org/10.22034/analysis.2023.2008634.1060

7. پورابراهیم، احمد. (1401). کلاه‌برداری سنتی و کلاه‌برداری رایانه‌ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعۀ ایران، قضاوت، شمارۀ 111، صص 143-124.

https://www.ghazavat.org/article_710460.html

8. رستمی، هادی. (1398). کلاه‌برداری رایانه‌ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن، آموزه‌های حقوق کیفری، شمارۀ 18، صص 82-51. https://doi.org/10.30513/cld.2020.558

9. طباطبایی، حسین. (1394). بررسی تطبیقی کلاه‌برداری رایانه‌ای با کلاه‌برداری سنتی با تأکید بر امنیت تجارت ‌الکترونیکی، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، شمارۀ 6، صص 159-137.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_40884.html

10. طهماسبی، جواد. (1398). آیین‌ دادرسی‌ کیفری، جلد سوم، تهران: میزان.

11. عالی‌پناه، حسن. (1386). کلاه‌برداری رایانه‌ای، پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 6، صص 238-203.

https://jlr.sdil.ac.ir/article_44694.html

12. گلدوزیان، ایرج. (1381). بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: میزان.

13. گلدوزیان، ایرج. (1393). محشّای قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، تهران: گنج‌ دانش.

14. گلدوست‌ جویباری، رجب. (1401). آیین‌ دادرسی‌ کیفری، چاپ هفدهم، تهران: میزان.

15. میرمحمدصادقی، حسین و شایگان، محمدرسول. (1386). راهکارهای مقابله با جرم کلاه‌برداری رایانه‌ای در حقوق کیفری ایران، دیدگاه‌های حقوقی، شماره‌های 42 و 43، صص 126-109.

16. میرمحمدصادقی، حسین و شایگان، محمدرسول. (1389). بررسی تطبیقی کلاه‌برداری سنتی و رایانه‌ای و مجازات‌های آن‌ها در نظام حقوقی ایران، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره‌های 51 و 52، صص 162-137.

17. میرمحمدصادقی، حسین. (1397) جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

18. Geva, B. (2017). Law of Electronic Funds Transfer, LexisNexis.